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卓郎智能时候股份有限公司 2024年第三次临时激动大会

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会议时刻： 现场会议召开时刻：2024年 12月 31日（星期二）14:00 上海证券来往所采集投票系统投票平台的投票时刻：2024年 12月 31日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台的投票时刻：2024年 12月 31日（星期二）9:15-15:00 现场会议召开方位：新疆乌鲁木都市头屯河区白鸟湖 1号台地金岭路 399号公司会议室 会议主捏东谈主：公司董事长潘雪平先生

会议议程： 1. 主捏东谈主文书会议运转 2. 主捏东谈主汇报出席情况 3. 提请审议如下议案 - 对于续聘 2024年度财务审计机构及里面胁制审计机构并授权贬责层详情其报酬的议案 4. 激动发言和董监高回复激动发问 5. 保举计票东谈主、监票东谈主 6. 宣读大会议案表决主义，现场投票表决 7. 休会，统计表决票，汇总现场表决效果与采集表决效果 8. 复会，文书表决效果 9. 酿成会议有预备 10. 讼师发表法律成见 11. 主捏东谈主文书现场会议已矣

议案一、对于续聘 2024年度财务审计机构及里面胁制审计机构并授权贬责层详情其报酬的议案 鉴于天衡管帐师事务所（零碎浮浅合股）较好地完成了公司 2023年度的审计使命亚洲色图 校园春色，公司拟续聘天衡管帐师事务所（零碎浮浅合股）为 2024年度财务审计机构及里面胁制审计机构，聘期为一年。授权公司贬责层阐发商场行情及两边协商情况详情具体报酬，并授权公司关系代表签署关长入同与文献。公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本议案，具体本色详见公司 2024年 12月 16日透露的《对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。